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금융감독원이 코인 시세조작 적발에 인공지능(AI)를 활용하고 있다. 기존 불공정거래 사건을 대상으로 AI의 성능을 점검한 결과 AI는 조사원이 발견한 모든 시세조종 혐의 구간을 포착했으며 수작업으로는 식별하기 어려운 일부 혐의 구간도 추가로 찾아내기까지 했다.
금감원은 가상자산 불공정거래 조사를 위한 매매분석 플랫폼(VISTA: Virtual assets Intelligence System for Trading Analysis)을 개발해 조사 현장에 적용하고 있다고 2일 밝혔다.
VISTA는 ‘이동구간 격자탐색’ 방식을 활용하고 있다. 혐의자의 거래 기간을 수 초에서 수개월 단위의 세부 구간으로 나누고, 모든 구간의 이상매매를 탐색하는 기법이다. 이를 통해 조사원이 데이터 분석을 거쳐 수작업으로 식별하던 시세조종 혐의 구간을 자동으로 탐지한다. 시세조종의 횟수나 기간과 관계없이 혐의 구간을 전수 탐색할 수 있으며 대용량 데이터도 신속하게 분석할 수 있다는 장점이 있다.
금융감독원은 올해 서버 증설 예산 1억7000만 원을 확보해 연말까지 AI에 추가 기능을 탑재할 계획이라고 설명했다. 우선 여러 계좌가 공모한 조직 범죄 정황을 분석하는 기능부터 시작해 수천 개 가상자산 종목에서 나타나는 이상거래 징후를 종합적으로 분석할 수 있도록 방침이다.
또한 혐의자의 과거 거래 정보와 자금 흐름 등 데이터를 함께 분석해 검사관에게 추가 추적이 필요한 지점을 제시하는 기능도 도입할 예정이다.
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